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| 有效期至长期有效 | 最后更新2019-09-15 14:15 |
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内控管理培训
课程大纲
课程一:《内审人员的财务特训:透视会计报表》
课程大纲:
Ø 报表科目的经济后果
Ø 常见财务指标分析以及指标间的勾稽关系
Ø 财务指标与非财务指标的关联分析
Ø 财务报表粉饰的主要手段
Ø 财务指标在内部舞弊挖掘中的运用
讲师介绍:
李若山教授 复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师，上海证券交易所专家委员会委员（审核恢复上市、重大重组等
事项）、财政部会计准则委员会咨询专家（制定会计准则、提供重大会计难题咨询等）、中国会计学会学术委员会委员，
是我国财务会计领域的著名专家学者，同时具有丰富的实战经验。
课程二:《透视职业舞弊:防范及检查方法》
课程大纲:
Ø 舞弊理论概述与常见模型概要
Ø 我国企业的常见舞弊类型
Ø 舞弊防范的体系架构建设
Ø 舞弊识别的技巧与方法
Ø 苰啙利用数据查找舞弊线索
Ø 防范职业舞弊优秀案例分析
讲师介绍:
杨芳博士 复旦大学会计学博士，财政部企业内部控制标准委员
会咨询专家、中国企业联合会咨询委员会委员。曾经为多家大型集团公司、上市公司、大型民营企业提供风险管理、内部
审计以及内部控制方面的咨询和培训服务，服务过的企业包括:双钱股份、东风汽车、广电电子、杉杉股份、上海城建集
团、安信信托等。
课程三:《公司财务管控:经验与案例》
课程大纲:
Ø 泰司财务管控的发展趋势
Ø 泰司财务管控的主要模式比较
Ø 泰司财务管控的架构设计
Ø 泰司财务管控的内容要点
Ø 泰司财务管控的操作流程
Ø 财务管控成功与失败的案例介绍
讲师介绍:
王纪平教授 财政部科研所会计学博士，上海国家会计学院副教授。加入国家会计学院之前，王老师曾在业内闻名的北京
工商大学会计学院任教8年，也曾在财政系统耕耘多年。是有着丰富实际工作经验丰富的讲师和深厚理论功底的硕士研究
生导师。曾参与了财政部会计准则制定以及投资者保护等多项省部级重大课题。在国家会计学院开设的课程集中在管理会
计领域。王老师授课特色是理论与实务结合紧密，案例丰富，授课生动，对企业实践有较强的指导作用。讲授较多的课程
包括各类财务分析，管理会计领域的主要课程等。王老师培训和辅导过的单位包括华电集团、南方电网、神华集团、国防
科工集团、山东能源集团、中国烟草总局、湖南烟草集团、金昌集团等众多大型企业集团和民营企业。王老师曾两度访问
美国明尼苏达大学。
课程四:《中小型企业内控内审体系构建》
课程大纲:
Ø 我国中小型企业的管理特色
Ø 中小型企业对内控内审的需求与理解
Ø 中小型企业常见的十大内控漏洞
Ø 藰控五要素在中小型企业中的变通与运用
Ø 中小型企业关键控制环节的设计
Ø 案例交流与分析
讲师介绍:
麻蔚冰老师 中国注册会计师(CICPA)、高级国际注册内部控制师(CICP)、国际内部审计师协会（IIA)会员。麻蔚冰先生
自1996年在中外合资企业首次开始从事内控管理工作，至今已经13年，特别是在亚新科专业从事企业内控体系建设的10年
中，积极探索、创新和总结内控管理实践经验并长期与学术界、大专院校、行业协会保持学术合作，先后在行业杂志上发
表了20多篇内控方面的专业论文，于2001年与清华大学于教授合作撰写了《企业内控管理操作手册》。
课程五:《企业授权体系内部控制分析与建设》
课程大纲:
Ø 企业授权的概念以及与职能职责的异同
Ø 企业授权的常见形式和方法
Ø 我国企业授权不当的常见表现形式
Ø 企业授权不当的后果与影响
Ø 分层分级管理在企业授权中的运用
Ø 企业授权管理成功和失败的案例分析
讲师介绍:
高垚博士 复旦大学会计学博士，挪威经济管理学院（NHH）访问学者。现任上海立信锐思信息管理有限公司合伙人，对
国内外内部控制和风险管理理论、实务和案例有深入的研究，曾为招商银行、上海大众、长江石化、浦东建设、宝钢股
份、东风汽车、上海烟草等多家知名企业提供过内部控制、风险管理和财务培训服务。
课程六:《内控环境下内部审计实务及体系建设》
课程大纲:
Ø 藰部审计的标准解读
Ø 藰部控制环境下企业内审的发展趋势
Ø 藰部审计与公司治理
Ø 建立以风险控制为导向的内部审计流程
Ø 藰审的技术方法和实务技巧
Ø 案例交流与分析
讲师介绍:
王林松老师 上海立信锐思信息管理有限公司合伙人、注册会计师，曾在会计师事务所咨询部门和审计部门任职，有丰富
的内控咨询和财务审计实务经验。参与了立信锐思多项内控专题研究项目，曾为上海城建集团、龙元建设、中华企业、云
南城投、西藏城投、三湘股份、新黄浦股份等多家上市公司及集团公司提供企业内控体系实施与培训服务。
课程七:《企业信息系统常见漏洞与审计应对》
课程大纲:
Ø 企业管理信息化的发展趋势
Ø 信息系统审计的价值与意义
Ø 信息系统常见风险与失败案例
Ø 信息系统审计的常见模型
Ø 信息系统审计在IT治理中的运用
Ø 信息系统审计的关注要点
讲师介绍:
陈荣华博士 复旦大学计算机专业硕士、博士，现任复旦大学计算机科学技术学院讲师、专业学位硕士生导师，国际注册
信息系统审计师（CISA），在企业信息系统风险管理、信息系统审计方面有丰富的实务操作经验，指导并参与了多项信息
系统内部审计咨询项目。
课程八:《风险预警构建和在内控内审中的运用》
课程大纲:
Ø 风险预警的价值与发展趋势
Ø 风险预警的常见模式
Ø 风险预警机制的内部架构设计
Ø 风险信息的收集与整理
Ø 风险信息的应对与报告
Ø 风险预警的案例讨论与启示
讲师介绍:
邱妘教授 会计学教授，硕士生导师，宁波大学国际交流学院院长、浙江省高校教学指导委员会委员、宁波市会计学会副
会长、浙江省会计学会理事、中国会计学会理事、宁波大学会计研究所所长、宁波大学学术委员会委员、宁波大学学位委
员会委员、宁波大学重点学科“会计学”负责人。
课程九:《内控内审人员的职业定位与能力提升》
课程大纲:
Ø 管理层对内审的要求与定位
Ø 藰审人员的职业生涯规划
Ø 藰审人员需具备的胜任能力
Ø 藰审人员能力提升的方法与路径
Ø 藰审人员在公司内的人际关系处理
Ø 苰啙带出一支精干的内部审计团队
讲师介绍:
陈欢老师 注册风险管理师，现任职于上海某集团上市公司审计部负责人。曾在外资50强、国企上市公司总部、央企下属
集团上市公司总部担任审计主管、审计经理、高级经理、审计总监等职务。有丰富的内审、内控和风险管理实务经验。
课程十:《上市公司最新财务舞弊案例解读》
课程大纲:
Ø 上市公司财务规范的最新要求
Ø 上市公司收入舞弊的主要表现形式与案例
Ø 上市公司利润舞弊的主要表现形式与案例
Ø 上市公司资产舞弊的主要表现形式与案例
Ø 上市公司其他财务舞弊的表现形式与案例
讲师介绍:
徐明磊博士 复旦大学管理学院会计系博士，现任职于上海证券交易所企业监管部、上海证券交易所资本市场研究所。擅
长领域:上市公司内部控制管理工作的监管政策、上市公司内部控制失败案例与成功实践案例研究。
课程十一:《投融资管理中的内部控制和风险管理》
课程大纲:
Ø 闰赢资的业务流程概述
Ø 闰赢资中存在的常见问题与漏洞
Ø 闰赢资流程中风险防控的主要手段
Ø 闰赢资流程中的关键要点分析
Ø 闰赢资的典型案例讨论
讲师介绍:
陈汉文教授 厦门大学会计系主任，会计学博士，会计博导。曾担任《中国经济问题》编委、《财会通迅》特约编审、
《审计研究》编委、厦门大学会计系副主任、福建省高级审计师评审委员会评委、国家社会科学基金通信评委、教育部人
文社会科学基金通信评委、审计署商业银行审计指南评审专家、中国审计学会常务理事、福建省内部审计协会副会长、国
际内部审计师协会会员等。
课程十二:《内部控制检查与评价:方法及工具》
课程大纲:
Ø 藰部控制评价概述
Ø 藰部控制检查与评价依据
Ø 我国内部控制评价框架
Ø 藰部控制检查和评价的流程和方法
Ø 藰部控制内部检查与外部审计的关系
Ø 案例交流与分析
讲师介绍:
郭树楠老师 锐思咨询授薪合伙人，复旦大学软件学院特邀讲师，精通内部控制及SOX法案相关咨询服务，客户主要为大
型国有企业、上市公司、外资企业等，在制造业、金融业有丰富的服务经验，对企业风险管理和内部控制均有深刻的见
解。其领导、参与的《大型造船企业风险管理与内部控制体系融合建设管理》咨询项目获评2014年度中国管理咨询优秀案
例。
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