内部控制培训

课程大纲

1.为何需要内部控制 

公司治理 

信息披露的不对称 

个人犯罪心理分析 

职业道德危机      

跨国公司的控制 

2.控制的财务基础

财务运作体系与控制核心

营运资本分析

财务预警机制的建立

Z分值模型

3.内部控制系统

内控系统的目标

构建内控框架(五要素)

COSO的17个要素精析 

COSO控制的四个层次 

实施内部控制的步骤与方法

4.SOX法案对控制的作用 

302条款管理层的责任

404条款对财务报告的控制

906条款对高级白领的惩戒 

财务报表可靠的五种判断

披露的三种方式 

缺陷的三个等级 

关键控制 

5.风险管理

风险的八个要素

风险管理的三个纬度 

六个目标的设定 

风险评估与应对 

风险实施的案例

6.流程控制

目标：保证人、钱、物、信息的安全与完整

流程图

管理业务联系循环与控制关键点

穿行测试 

7.从内部审计看内部控制

内部审计与内部控制

审计内部控制的程序和方法

学员感言

很满意，会通过本次培训后得到的工具结合实际工作，提高/改善工作中遇到的问题。

讲师授课技巧很好，经验也很丰富，能够在课堂中加入很多案例分析和讨论，而不仅仅照本宣科，这一点很好。

在风险控制、流程梳理等方面学到了很多很实用的工具，对以后的工作很有帮助！希望参加更多这样的课程。

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